[본 글은 2026년 10월 12일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. KDI-index 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. 리딩방 등을 통해 KDI-index(kbi-index.com) 가입을 권유받았다면 어떤 점을 위험 신호로 봐야 하나요? A. kbi-index.com 도메인은 2026년 9월 28일에 생성된 것으로 확인되는 반면, 사이트 하단에는 2024년 저작권 표기가 게재되어 있어 실제 운영 기간과 화면에 표시된 정보가 일치하지 않습니다. 이처럼 생성 시점과 표시 정보가 다른 사이트를 권유받았다면 가입 전 신중한 확인이 필요한 위험 신호로 볼 수 있습니다.
Q. kbi-index.com에서 S&P500, 다우존스, 달러지수를 5분 단위로 거래하도록 안내받았다면 지금 당장 멈춰야 하는 순간은 언제인가요? A. 해당 사이트는 초단기 지수 옵션 거래 형태를 표방하고 있으나 사업자 등록이나 운영 실체는 확인되지 않은 상태입니다. 이런 구조에서 리딩방 등을 통해 추가 입금이나 수익인증 공유를 요구받는 순간이 가장 위험한 지점이므로, 이때는 거래를 멈추고 운영 실체부터 점검해야 합니다.
Q. kbi-index.com에 게재된 'Premium 회원' 후기나 리딩방에서 공유되는 수익인증을 신뢰할 수 있나요? A. 해당 사이트에는 제한된 후기 3건만 게재되어 있고 등록된 공지사항은 확인되지 않습니다. 이처럼 검증되지 않은 후기와 수익인증만으로 거래 결과를 신뢰하기는 어려우므로, 이런 자료를 근거로 추가 입금을 권유받는다면 위험 신호로 받아들이고 신중하게 판단하시기 바랍니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *kbi-index.com (2026-09-28 만들어진 사이트 접속 주소)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 jdan9791@damdeoc.com 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.