[본 글은 2026년 6월 9일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

관련 URL : * (만들어진 사이트 접속 주소)

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[피해 발생 흐름] 1. 지인이 Signal 앱 설치하며 투자 소개 2. 회원카드 명목 2,000달러, 배송비·대출신속처리 등 추가 청구 3. 최대 16명 팀 구성, 약 22만 달러 USDT 전송 4. 회사 이메일 차단, 출금 불가, 신원 불명 확인

2025년 8월부터 지인이 '돈을 갚을 때까지 좋은 투자처'라며 Signal 앱 설치를 안내했습니다. 상대방은 투자 시작을 위해 회원카드 명목으로 1인당 2,000달러를 요구했습니다.

초기 입금 후 배송비, 연체료, 대출 신속 처리, 부사장 방해 등 계속해서 새로운 명목으로 추가 입금을 요구했습니다. 최대 16명이 팀으로 참여하게 되면서 개인과 공동 입금이 혼재되었고, 총 약 22만 달러를 테더(USDT) 코인으로 전송했습니다.

상대방은 싱가포로 소재 투자 회사라고 주장하며 신분증과 사진 등 위조 서류를 제공했습니다. 신원은 불명이었고, 신분증과 사진은 모두 위조된 것으로 확인되었습니다.

모든 소통은 Signal과 텔레그램으로만 진행되었으며, 어느 날 갑자기 상대방의 이메일 주소가 차단되었습니다. 출금을 요청했으나 불가능했고, 상대방과의 연락은 완전히 두절되면서 전형적인 투자 사기의 실상이 드러났습니다.

지인의 소개라는 믿음 아래 투자했던 피해자들의 당혹감과 좌절감은 이루 말할 수 없었을 것입니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[변호사에게 자주 묻는 질문 요약 정리]

Q. Signal과 텔레그램으로만 거래한 이유는 무엇인가? A. 사기 조직이 신원 공개를 회피하기 위해 의도적으로 채팅 앱으로 소통을 제한했습니다. 공식 웹사이트나 이메일 주소는 투자 진행 과정에서 차단되었습니다.

Q. 회원카드 명목 2,000달러는 무엇이었나? A. 투자 참여의 정당성을 높이기 위해 사기 조직이 만들어낸 거짓 명목입니다. 초기 입금 후 배송비, 연체료, 대출 신속 처리, 부사장 방해 등 계속해서 새로운 명목을 만들어 추가 입금을 요구했습니다.

Q. 싱가포로 회사라는 주장에 증거가 있었나? A. 상대방이 신분증과 사진 등을 제시했으나 모두 위조 서류였으며 실제 신원은 불명입니다. 상대방이 싱가포로 수익 입금 캡처 사진을 보내며 정상 업체임을 주장했으나 출금이 불가능해지면서 사기 조직으로 확인되었습니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 심층 분석 및 정리, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.