[본 글은 2026년 7월 28일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. 가짜 코인 거래소 사기 유형 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.

Q. 가짜 코인 거래소에서 출금을 신청했더니 환전 수수료를 추가로 요구받았다면 어떤 점을 의심해봐야 하나요? A. 정상적인 거래소는 출금 시 사전에 고지된 수수료 외에 별도의 세금, 보증금, 인증 비용 등을 요구하지 않는 경우가 일반적입니다. 출금 직전 추가 입금을 요구하는 구조라면 자금 회수가 어려워질 수 있어 신중한 확인이 필요합니다. 입금 전 해당 요구가 공식 안내인지 별도 경로로 재확인하시기 바랍니다.

Q. 코인 전송 지갑 주소가 자주 바뀌는 거래소를 이용하고 있다면 어떤 위험이 있나요? A. 지갑 주소가 수시로 변경되는 구조는 자금 흐름 추적을 어렵게 만들 수 있어 주의가 필요합니다. 전송 전 트랜잭션 해시와 지갑 주소를 캡처해 남겨두는 것이 이후 확인 절차에 도움이 될 수 있습니다. 공식 도메인과 안내받은 주소가 일치하는지도 함께 확인하시기 바랍니다.

Q. 이용 중인 거래소의 가상자산사업자 신고 여부는 어떻게 확인하나요? A. 특정금융정보법에 따라 원화 거래를 제공하는 거래소는 신고 절차를 거치도록 되어 있으며, 신고 여부는 공식 조회를 통해 직접 확인하실 수 있습니다. 신고 여부가 확인되지 않는다면 입금 전 보다 신중한 검토가 필요합니다. 입금 계좌 명의가 거래소 법인명과 일치하는지도 함께 살펴보시기 바랍니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[가짜 거래소 입금 유도 후 출금 차단 유형의 일반적 진행 흐름] ● 대화방·광고로 특정 거래소 가입 안내 ● 추천인 코드로 가입 후 입금 유도 ● 스테이킹·자동매매 수익 화면 표시 ● 출금 시 수수료 등 추가 입금 요구

실제 운영 중인 해외 가상자산 거래소의 상호를 그대로 쓰거나 유사하게 변형한 이름으로 웹사이트가 만들어져 입금을 유도하는 형태가 확인되고 있습니다. 화면에는 실시간 시세와 거래량이 표시되지만, 외부 시세를 가져와 보여줄 뿐 실제 거래가 체결되지 않는 구조인 경우가 있어 주의가 필요합니다.

이러한 유형은 단체 대화방이나 개인 메신저, 광고를 통해 접근한 뒤 추천인 코드나 초대 링크로만 가입이 가능하도록 안내하는 경우가 많습니다. 원화 입금 계좌 명의가 거래소 법인이 아닌 개인이나 무관한 법인 명의로 되어 있거나, 코인 전송 지갑 주소가 수시로 변경되는 특징이 나타나기도 합니다.

출금을 신청하는 단계에서 환전 수수료나 세금, 보증금, 계정 인증 비용 등의 명목으로 추가 입금이 요구되는 경우, 이후 도메인이 폐쇄되거나 신규 플랫폼으로 이전하라는 안내로 이어지는 사례가 있어 자금 회수가 더욱 어려워질 수 있습니다. 갑작스레 자금이 묶인 상황에서 느끼셨을 당혹감은 이루 말하기 어려울 것입니다.

입금 전에는 도메인 생성일과 공식 주소 일치 여부, 입금 계좌 명의, 가상자산사업자 신고 여부를 직접 확인해 보시기 바랍니다. 자금이 이미 묶인 경우라면 거래소 화면과 출금 신청 내역, 입금 내역과 이체확인증, 트랜잭션 해시와 지갑 주소, 안내받은 대화 기록을 정리해 두시는 것이 이후 절차에 도움이 될 수 있습니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.