[본 글은 2026년 9월 3일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. State of Bitcoin(소브 트레이딩) 텔레그램 리딩방에 가입해 정보를 받고 있다면 먼저 무엇을 확인해야 하나요? A. 채널이 공개돼 있는 주소와 개설 시점 등 공개된 정보를 확인하고, 운영 주체가 정식 금융투자업자로 등록돼 있는지 스스로 점검해보시는 것이 필요합니다. 유사투자자문업자는 불특정 다수를 대상으로 한 정보 제공만 가능하고 개별적인 투자 상담이나 자금 운용은 할 수 없다는 점을 유의하시기 바랍니다.

Q. 리딩방에서 특정 종목이나 코인 매매를 추천받아 실제로 투자를 진행했다면 어떤 점을 주의해야 하나요? A. 리딩 정보를 근거로 투자하더라도 수익을 보장할 수 없고, 투자 손실은 전적으로 투자자 본인에게 귀속된다는 점을 유념하시기 바랍니다. 해당 채널 역시 소개 문구를 통해 투자에 대한 책임이 본인에게 있음을 밝히고 있는 만큼, 특정 정보만을 근거로 투자 규모를 늘리는 것은 신중히 판단하실 필요가 있습니다.

Q. 무료로 제공되던 정보가 유료 전환이나 추가 자금 요구로 이어지는 경우 어떻게 대응해야 하나요? A. 무료 정보 제공에서 유료 회원제나 추가 입금 요구로 이어지는 구조는 여러 리딩방 관련 사례에서 반복적으로 확인되는 형태이므로, 대화 내용과 입금 내역 등 관련 자료를 미리 정리해두고 신중하게 판단하시는 것이 바람직합니다.

[일반적으로 알려진 텔레그램 리딩방 위험 유형] 아래는 특정 업체와 무관하게, 공개된 자료에서 반복적으로 확인되는 흐름을 정리한 일반적인 설명입니다.

유형 1 · 텔레그램 리딩방 직접 운영형 텔레그램 리딩방 개설 → 투자전문가·애널리스트 등 사칭 → 무료 투자정보 제공 → 종목·코인 매매 추천 → 수익 발생을 가장하거나 적중 사례 홍보 → 투자금 입금 유도 → 지속적인 추가 투자 권유 → 출금 거부 → 연락 두절

유형 2 · 무료방 → 유료 VIP방 전환형 무료 리딩방 모집 → 무료 종목 추천 → 적중률·수익률 홍보 → VIP방 가입 권유 → 유료 회원 전환 → 고액 투자 종목 제공 → 투자금 입금 → 추가 투자 유도 → 출금 제한 → 추가 비용 요구

유형 3 · 가짜 수익·회원 인증 조작형 리딩방 운영 → 다수의 가짜 회원 계정 운영 → 수익 인증·출금 인증 반복 → 피해자의 신뢰 형성 → 소액 투자 유도 → 수익이 발생한 것처럼 연출 → 투자금 증액 유도 → 고액 투자 → 출금 거부

유형 4 · 가짜 거래소·투자사이트 연계형 리딩방 운영 → 특정 거래소·투자사이트 가입 유도 → 지정 계좌·가상자산 주소로 입금 → 매매 수익이 발생하는 것처럼 표시 → 투자금 추가 입금 유도 → 출금 신청 → 세금·수수료·보증금 등 요구 → 추가 송금 → 반복적인 추가 비용 요구 → 출금 불가

유형 5 · 손실복구 미끼형 리딩방을 통해 투자 → 손실 발생 → "손실을 복구해주겠다"고 접근 → 특별 매매·복구 프로그램 제안 → 추가 투자금 요구 → 수익 또는 손실 회복을 가장 → 다시 추가 투자 유도 → 출금 신청 → 복구 수수료·세금 등 요구 → 추가 입금 → 피해 확대

유형 6 · 1:1 밀착관리형 리딩방 가입 → 관리자가 개별 접근 → 투자금·재산상황 등 파악 → 맞춤형 투자전략 제시 → 지속적인 투자 권유 → 소액 투자로 신뢰 형성 → 투자금 증액 유도 → 고액 입금 → 출금 거부 → 추가 입금 요구

유형 7 · 유튜브·SNS 외부채널 연계형 유튜브·SNS·블로그·광고 등으로 투자자 모집 → 텔레그램 리딩방 유입 → 전문가 사칭 또는 투자정보 제공 → 신뢰 형성 → 투자 권유 → 특정 거래소·투자사이트 가입 → 투자금 입금 → 허위 수익 표시 → 출금 거부 → 세금·수수료 등 추가 입금 요구

유형 8 · 고액투자·대출 유도형 리딩방 가입 → 초기 소액 투자 → 수익 발생을 가장 → "투자금이 클수록 수익이 커진다"고 설득 → 투자금 증액 요구 → 기존 자금 소진 → 대출·마이너스통장·주식 매도 등 추가 자금 마련 유도 → 고액 입금 → 출금 거부 → 추가 비용 요구 → 피해금 확대

위 내용은 일반적인 위험 유형에 대한 설명이며, 본 글에서 다룬 채널이 이에 해당한다는 의미가 아닙니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

State of Bitcoin으로 알려진 소브 트레이딩 텔레그램 채널은 위 주소로 운영되고 있으며, 2023년 5월 개설된 이후 현재까지 운영이 이어지고 있는 것으로 확인됩니다.

해당 채널은 소개 문구를 통해 매수·매도를 권유하며 수익을 보장하는 방식의 리딩방이 아니라고 밝히고 있고, 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있다는 점을 스스로 고지하고 있습니다.

다만 정식 금융투자업 등록 여부와 관계없이, 유사투자자문업자는 불특정 다수를 상대로 한 정보 제공만 가능할 뿐 개별적인 투자 상담이나 자금 운용은 할 수 없다는 점에서, 채널 내 안내만으로 투자 여부를 판단하기보다 신중한 확인이 필요합니다.

텔레그램 리딩방을 통해 투자 정보를 받는 과정에서 낯선 종목이나 코인 매매를 권유받아 당혹스러움을 느끼셨을 분들도 있을 것으로 생각됩니다.

무료로 제공되는 정보라 하더라도 이를 근거로 투자 규모를 키우기보다는, 채널 운영 형태와 고지 내용을 다시 한번 확인하고 신중하게 접근하시는 것이 바람직합니다.

리딩방에서 오간 대화나 추천 종목, 입금 내역 등 관련 자료는 추후 필요할 수 있으므로 미리 정리해두시는 것을 권해드립니다.

본 글은 공개된 정보를 바탕으로 한 주의 안내이며, 사실관계가 확정된 것은 아닙니다. 정정이 필요한 내용이 있으면 알려주시면 확인 후 반영하겠습니다.

관련 URL : *t.me/cogall1st (개설 2023-05-24)

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 사실과 다른 부분이 확인될 경우 즉시 정정하겠습니다. 정정 요청은 [담덕법률사무소 연락처]로 알려주시기 바랍니다.